东航物流: 东航物流第二届董事会第23次普通会议决议公告内容摘要

（原标题：东航物流第二届董事会第23次普通会议决议公告）

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-058

东方航空物流股份有限公司第二届董事会第 23次普通会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开，应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 提名郭丽君、王建民、张渊、王忠华、朱坚、宁旻、东方浩为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名季卫东、凌鸿、陈颂铭、赵蓉为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

公司第三届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 15万元（含税）。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。东方航空物流股份有限公司董事会 2024年 12月 10日